Повна верифікація!

Важлива інформація!

З метою боротьби зі злочинними діями, пов'язаними з легалізацією доходів, фінансуванням тероризму та поширенням зброї масового знищення, Національний Банк України встановив нові вимоги для фінансових установ. Згідно з Постановою №107 від 28.07.2020 "Про затвердження Положення про здійснення установами фінансового моніторингу", усі фінансові установи повинні виконувати обов'язкову перевірку клієнтів та контролювати їхні операції.

Ці вимоги передбачають проведення регулярної перевірки клієнтів кожні п'ять років, або в разі перевищення ліміту операцій, а також при необхідності заміни документів. Національний Банк України визначив загальні стандарти, які повинні бути дотримані фінансовими установами для ефективного фінансового моніторингу:

Список документів для верифікації

Для проходження верифікації загальним методом, необхідно надати наступні документи:

1. Паспорт-книжечка:

   • 1. Фото всіх сторінок паспорту-книжечки, на яких зазначені дані. Спочатку завантажуйте непідписані копії, а потім підписані за допомогою ЕЦП.
   • 2. Фото 1-ї сторінки паспорту.
   • 3. Фото 2-ї сторінки паспорту.
   • 4. Фото сторінки паспорту з останнім місцем реєстрації.
   • 5. Фото, зроблене віком у 25 або 45 років (залежно від досягнутого віку).

2. ID-картка:

   • 1. Фото лицьової сторінки ID-картки.
   • 2. Фото зворотної сторінки ID-картки.
   • 3. Фото витягу про місце реєстрації.

Створення Електронного Цифрового Підпису (ЕЦП): Найзручніший та найшвидший спосіб отримати ЕЦП - через Приват24. Для отримання інструкції з відео, будь ласка, зверніться до відповідного розділу в Приват24.

• 1. Увійдіть в додаток Приват24 та створіть електронний цифровий підпис (ЕЦП) або введіть пароль, якщо у вас вже є ЕЦП, для підтвердження підпису документів. Після цього поверніться до особистого кабінету.
• 2. Як альтернативний варіант, якщо у вас немає Приват24, використовуйте "Дія Підпис" На сайті Дія.Підпис натисніть кнопку "Підписати документи" і зчитайте особистий ключ за допомогою QR-коду. Пройдіть процес створення ЕЦП та послідовно завантажуйте й підписуйте документи. Після цього завантажуйте підписані документи у ваш особистий кабінет.

Щоб пройти верифікацію за допомогою Банк ID НБУ, зайдіть у свій особистий кабінет та пройдіть верифікацію через мобільний застосунок вашого банку, використовуючи Банк ID НБУ.

Якщо вам потрібна допомога, звертайтесь за номером 0 800 301 144.