Новина від 23/06/2023
Важлива інформація!
З метою боротьби зі злочинними діями, пов'язаними з легалізацією доходів, фінансуванням тероризму та поширенням зброї масового знищення, Національний Банк України встановив нові вимоги для фінансових установ. Згідно з Постановою №107 від 28.07.2020 "Про затвердження Положення про здійснення установами фінансового моніторингу", усі фінансові установи повинні виконувати обов'язкову перевірку клієнтів та контролювати їхні операції.
Ці вимоги передбачають проведення регулярної перевірки клієнтів кожні п'ять років, або в разі перевищення ліміту операцій, а також при необхідності заміни документів. Національний Банк України визначив загальні стандарти, які повинні бути дотримані фінансовими установами для ефективного фінансового моніторингу:
Список документів для верифікації
Для проходження верифікації загальним методом, необхідно надати наступні документи:
Паспорт-книжечка:
ID-картка:
Створення Електронного Цифрового Підпису (ЕЦП): Найзручніший та найшвидший спосіб отримати ЕЦП - через Приват24. Для отримання інструкції з відео, будь ласка, зверніться до відповідного розділу в Приват24.
Щоб пройти верифікацію за допомогою Банк ID НБУ, зайдіть у свій особистий кабінет та пройдіть верифікацію через мобільний застосунок вашого банку, використовуючи Банк ID НБУ.
Якщо вам потрібна допомога, звертайтесь за номером 0 800 301 144.